8月1日，亚傅app官网召开2022年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，顺利通过重大资产重组方案等相关议题。会议由亚傅app官网党委书记、董事长王戎主持，亚傅app官网全体董事及监事出席会议，高级管理人员及北京国枫律师事务所见证律师列席了会议。出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及代理人共280人，所持有表决权股份数占亚傅app官网有表决权股份总数的比例为7.1122%。

大会审议通过《关于亚傅app官网吸收合并淮南矿业（集团）有限责任亚傅app官网暨关联交易方案的议案》、《关于<亚傅app官网吸收合并淮南矿业（集团）有限责任亚傅app官网暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的吸收合并协议的议案》、《关于签署附条件生效的业绩补偿协议的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》等22项议题。根据表决结果，形成亚傅app官网2022年第二次临时股东大会决议。

王戎董事长在会议最后表示，亚傅app官网控股股东淮南矿业集团作为省属大型国有企业，此次与亚傅app官网实施重大资产重组，既符合当前国有企业混合所有制改革、鼓励国有企业整体上市和提升国有资产证券化率的政策导向，也有利于提高国有资本配置和运行效率，推动企业改革创新，增强企业核心竞争力，实现国有资本做优做强。同时，也是履行其对资本市场公开承诺的重要举措。

王戎指出，任何一项重大改革都不可能是一蹴而就，必须在保证依法合规的基础上，蹄疾步稳，一步一个脚印，扎扎实实推进，才有可能达到预期目标。得益于各级政府和亚傅app官网广大股东的关心支持，在控股股东、上市亚傅app官网和中介机构等相关各方共同努力下，时至今日亚傅app官网依规顺利召开股东大会审议通过重组方案等各项议题。自此，上市亚傅app官网内部决策程序已全部履行完毕，也标志着本次重组工作取得了极为关键的阶段性成果。下一步，本次重组程序将进入中国证监会申报、审核阶段，亚傅app官网将会同相关各方进一步细化完善申报材料，尽快向证监会申报材料，力争达到预期目标。

王戎表示，万事开头难，既然开好了头，就要做到最好。我们相信，在各级政府和广大股东继续关心和支持下，只要我们始终聚焦主责主业，牢记初心使命，践行责任担当，以强烈的责任心、良好的决策力、高效的执行力，把各项决策部署转化为实实在在的工作举措，就一定能切实肩负起作为控股股东淮南矿业集团整体上市平台的职责使命，切实践行“服务社会、回报股东、造福职工”的企业宗旨。

撰稿：董事会办公室

编辑：秦建华

审核：赵    扬