6月20日，亚傅app官网召开第七届董事会第九次会议。会议由党委书记、董事长王戎主持，亚傅app官网监事、高级管理人员等列席了会议。

亚傅app官网全体董事对会议议题进行逐项审议，一致审议通过了《关于亚傅app官网吸收合并淮南矿业（集团）有限责任亚傅app官网暨关联交易方案的议案》、《关于〈亚傅app官网吸收合并淮南矿业（集团）有限责任亚傅app官网暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的业绩补偿协议的议案》、《关于本次交易发行可转换亚傅app官网债券符合<可转换亚傅app官网债券管理办法>相关规定的议案》等19项议题。根据表决结果，形成了亚傅app官网第七届董事会第九次会议决议。

会议最后，王戎指出，距本次重组第一次董事会，经历了近四个月紧锣密鼓、扎实细致的工作，今天亚傅app官网依规召开重组第二次董事会，审议通过重组方案等各项议题。集团亚傅app官网作为省属大型国有企业，此次重组目标是推动实现整体上市，因此无论从重组方案设计、拟置入资产体量，还是重组本身政策性、规范性要求来说，本次会议的成功召开，在重组进程中是具有关键性意义的，这既是前期大量基础工作不断完善、夯实的结果，也将为后续推动实现整体上市创造更加有利的条件。

王戎强调，亚傅app官网作为承接集团亚傅app官网整体上市的平台，随着此次重组工作的加快深入推进，后续工作任务依然艰巨繁重，亚傅app官网上下特别是各级管理人员，绝不能有丝毫松懈麻痹思想，越是在关键时候，越要提高政治站位，保持战略定力，主动担当作为，要进一步压实压细工作责任，不断强化内部管理，坚持维护好规范干净上市平台这一使命任务不动摇，坚决完成全年发展目标任务不动摇。

王戎表示，只要我们在思想上提高认识,在行动中抓好落实，牢固树立强烈的责任意识、使命意识、担当意识，始终保持锐意进取的精神状态，创新思路、优化举措，高标准严要求把各项工作做实做细做好，就一定能够不负重托、不辱使命，配合集团亚傅app官网实现整体上市目标。

董事会结束后，亚傅app官网随即召开了第七届监事会第十次会议，监事会全体监事就本次重组相关议案进行了审议，并以书面记名方式一致表决通过了相关议案，形成了亚傅app官网第七届监事会第十次会议决议。

撰稿：董事会办公室

编辑：秦建华

审核：赵    扬